Operação é realizada no Paraná
Crimes organizados envolvendo contrabando, sonegação fiscal e lavagem de bens, valores e capitais são o alvo da primeira fase da Operação Retribuição nesta terça-feira (14).
A ação da Polícia Federal (PF) - em conjunto com a Receita Federal - cumpriu ordens judiciais expedidas pela Justiça Federal da 9ª Vara Criminal de Curitiba de busca e apreensão e sequestro de bens e valores na cidade paranaense de Ivaiporã. A justiça determinou, ainda, o bloqueio de bens e valores em contas bancárias e investimentos financeiros dos investigados.
Cigarros importados
Em
nota, a Polícia Federal PF informou que as investigações apontam
que os suspeitos tinham como principal atividade a importação de
cigarros oriundos do Paraguai e sua posterior distribuição para
comércios localizados no Paraná, Santa Catarina e São Paulo, e,
ainda, a lavagem de dinheiro mediante estabelecimento comercial de
fachada e uso de contas de laranjas, que eram usadas para dar
aparência de legalidade às atividades ilícitas.
Ainda
de acordo com as investigações, somente em 2021 os investigados
movimentaram mais de R$ 8,7 milhões. "Também foi apurado que
um dos investigados já foi condenado pelo crime de contrabando de
cigarros e possui dívida ativa com a União oriunda do referido
crime. O valor devido à Fazenda Pública Federal chega a
aproximadamente R$ 1 milhão", informou a PF.
As
investigações começaram em 2021 para apurar ocorrência de
possíveis crimes de contrabando, lavagem de dinheiro e sonegação
fiscal de grupo estabelecido na cidade de Ivaiporã.