PF faz operação
contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas
Esquema teria
movimentado R$ 700 milhões
A Polícia Federal deflagrou hoje pela manhã (3), operação contra um esquema de lavagem de dinheiro do
tráfico de drogas que, segundo as investigações, teria movimentado R$ 700
milhões.
De acordo com a
polícia, foram sequestrados R$ 30 milhões e interditadas seis empresas. Podem
ser bloqueados até R$ 225 milhões em contas bancárias, imóveis e veículos.
Além da busca por
bens e dinheiro, estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão e 22 de busca e
apreensão em São Paulo, Tietê (SP), Guarujá (SP), Rio de Janeiro e
Brasília. A investigação tramita na 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo.
A Operação
Tempestade, como é chamada a ação de hoje, é um desdobramento da Operação
Rei do Crime e conta com informações fornecidas pelo Conselho de Controle de
Atividades Financeiras, que identificou movimentações de dinheiro atípicas.
Segundo a polícia,
o esquema usava empresas fictícias para fazer depósitos em uma instituição
financeira de fachada para possibilitar saques em espécie em benefício de
pessoas suspeitas de envolvimento com atividades ilegais.
Duas viaturas da Polícia Federal, com cerca de 8 policiais foram vistas logo na manhãzinha desta segunda-feira (3).
Assim que surgirem novas informações, o GNTC disponibilizará
aos cidadãos.
